Pakistan : Maintien du Pakistan sur la liste grise du Groupe d’action financière

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Le Groupe d’action financière réuni à Paris du 17 au 21 février 2020 a décidé de maintenir le Pakistan sur la liste grise. Il estime que ce pays a certes fait des efforts pour lutter contre le financement des mouvements terroristes mais que ceux-ci restent insuffisants.

UGS : Asie21-Futuribles 137-9 Catégories : , Étiquettes : , , , , ,

Description

FAITS

Le 21 février 2020, le Groupe d’action financière (GAFI) a pris la décision de maintenir le Pakistan sur sa liste grise sur laquelle il figure depuis juin 2018 (cf. Asie21 n°133/2019-11). Selon lui, le Pakistan n’a répondu correctement qu’à 14 points sur les 27 points litigieux. Le GAFI lui accorde un nouveau délai, jusqu’en juin 2020, pour se mettre en totale conformité avec les conditions qui lui sont imposées […]

 

Extrait de la Lettre confidentielle Asie21-Futuribles n° 137/2020-03

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